1. Kuruluş
Aşağıda adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirketi kurulmuş bulunmaktadır.
2. Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı Parcs Mimarlık ve İnşaat Anonim Şirketi’dir.
3. Amaç ve Konu
Şirketin başlıca amaç ve konuları:
- Her türlü inşaat, taahhüt işleri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,
- Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek,
- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların, her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek,
- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif etmek; ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,
- Prefabrik inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,
- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak,
- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak,
- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak,
- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke, mobilya ve cam, cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak,
- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak; plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek,
- Durum (halihazır) kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı,
- Islah, imar planlarının ve uygulama işlemlerinin yapımı,
- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlemlerinin yapımı,
- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak,
- Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir ve bunun gibi ağır iş ve sanayi makinelerinin; yükleme, boşaltma, iş makinelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
- Motorlu kara nakil vasıtalarının, iç ve dış lastikleri jantları, direksiyon, akülerin, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
- Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek,
- Oto galeri açmak, işletmek veya işlettirmek,
- Otomobil sektöründe faaliyet göstermek, her marka ve modeldeki araçların tamir, bakım, onarımı, iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının, ithalatını ve ihracatını yapmak,
- Otomotiv aksam ve parçaları, aksesuarları, akümülatörlerin, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlaması; yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelikler kurabilir,
Yukarıda sayılan faaliyet konuları ile ilgili olarak; yurtiçinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelik kurabilir. Araştırma ve geliştirme hizmetleri, personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunabilir, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verebilir ve bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak; yerli ve yabancı; gerçek ve tüzel kişiliklerle; ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, iştirak taahhütlerde bulunabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satabilir, devir ve temlik edebilir ve teminat verebilir. Her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve taahhütleri yerine getirebilir. Her türlü fizibilite çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yapabilir. Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. Her türlü tesis, makine, teçhizat, alet, edevat, nakil vasıtaları ve iş makinesi satın alabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Her çeşit ham, yardımcı, yarı mamul ve mamul madde satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamına taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşmeler imzalayabilir. Her türlü ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihzarat beratını doğrudan alabilir, bunları tamamen veya kısmen devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir, her türlü ithalat ve ihracat ile know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında mali, sinai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları her çeşit taşıma malları ve taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki ayni, şahsi hakları satın alınabilir, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki; çeşitli şekillerde iktisat, devir ve temellük edebileceği gibi bu yollarla elden çıkarabilir. Özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir; menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir işletir veya işletilebilir. Sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, arsa payı, ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde, menkul rehni; arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir. Ayrıca konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek; bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis etmek, cins tahsili yapmak; iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin, doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak, keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin işletme, rehni tesis etme, şirketin her türlü hukuki tasarruflarında mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul mal rehni, işletme rehni, ayni ve şahsi her nevi teminat almak; bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde müdürün teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu karar ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilecektir.
4. Şirketin Merkezi
Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesidir. Adresi, Barbaros mahallesi Begonya sokak Nida Kule Ataşedir Batı no:1 iç kapı no: 2 Ataşehir İstanbul’dur. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi ne süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
5. Süre
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre ana esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
6. Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri 1.000 TL değerinde 5.000 paya ayrılmış toplam 5.000.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1.000 TL değerinde 5.000 adet paya karşılık gelen 5.000.000 TL, Argun Alıcı tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1.250.000 tl si şirketin tescilinden önce ödenmişti. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
7. Yönetim Kurulu ve Süresi
Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1 – 3 yıl arasıdır.
İlk yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir:
Türkiye uyruklu, **** kimlik numaralı, İstanbul Kadıköy adresinde ikamet eden Argun Alıcı yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
8. Şirketin İdaresi Ve Temsili
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisine bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, bu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetime kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunlar için gerekli olan görevi tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
9. Temsile Yetkili Olanlar Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı
İlk 3 yıl için Türkiye uyruklu, *** kimlik numaralı, İstanbul Kadıköy adresinde ikamet eden Argun Alıcı temsile yetkili olarak seçilmiştir, yetki şekli münferiden temsile yetkilidir.
10. Genel kurul
Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanması asıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
11. İlan
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda da dahil olmak üzere şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu 414 maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta önce yapılması zorunludur.
12. Hesap Dönemi
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının 31 günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının 31 günü sona erer.
13. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı
Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. A) Net dönem karının %5’i, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. B) Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Genel kurul net dönem karından a ve b bendindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçe ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
14. Yedek Akçe
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.
15. Kanuni Hükümler
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
